竖立银行潍坊经济开拓支行：割断涉诈高风险对公账户开立

鲁网7月9日讯6月25日，某公司在竖立银行潍坊经济开拓支行苦求开立对公账户时，系统“一键核查”提醒其法定代表东谈主被反诈中心标记为“涉赌涉诈高风险”客户，承办柜员立即莳植警惕，进行开户意图核实。

该客户天然否定涉赌涉诈，但经系统查询，其名下另有一张余额为4.7万元的借记卡受涉赌涉诈管控，且管控前来去活水相等，主要为常常小额转账。靠近商议，客户先是宣称“不记起此卡及资金”，后改口称“卡已挂失”，无法阐扬资金起原，且前后论述矛盾。承办柜员激烈识别，坚贞判定，婉词隔断了企业开户苦求，得手割断了潜在的高风险账户，筑牢了资金安全坚实防地。(通信员徐辉)

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